Выберите Ваш город
X
- Абакан
- Азов
- Александров
- Алексин
- Альметьевск
- Анадырь
- Анапа
- Ангарск
- Анжеро-Судженск
- Апатиты
- Арзамас
- Армавир
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балахна
- Балашиха
- Балашов
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Белебей
- Белово
- Белогорск
- Белорецк
- Белореченск
- Бердск
- Березники
- Берёзовский
- Бийск
- Биробиджан
- Биробиджан
- Благовещенск
- Бор
- Борисоглебск
- Боровичи
- Братск
- Брянск
- Бугульма
- Будённовск
- Бузулук
- Буйнакск
- Великие Луки
- Великий Новгород
- Верхняя Пышма
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжск
- Волжский
- Вологда
- Вольск
- Воркута
- Воронеж
- Воскресенск
- Воткинск
- Всеволожск
- Выборг
- Выкса
- Вязьма
- Гатчина
- Геленджик
- Глазов
- Горноалтайск
- Грозный
- Губкин
- Гудермес
- Гуково
- Гусь-Хрустальный
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Дмитров
- Долгопрудный
- Домодедово
- Донской
- Дубна
- Евпатория
- Егорьевск
- Ейск
- Екатеринбург
- Елабуга
- Елец
- Ессентуки
- Железногорск
- Жигулёвск
- Жуковский
- Заречный
- Зеленогорск
- Зеленодольск
- Златоуст
- Иваново
- Ивантеевка
- Ижевск
- Избербаш
- Иркутск
- Искитим
- Ишим
- Ишимбай
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск - Уральский
- Каменск-Шахтинский
- Камышин
- Канск
- Каспийск
- Кемерово
- Керчь
- Кинешма
- Кириши
- Киров
- Кирово-Чепецк
- Киселёвск
- Кисловодск
- Климовск
- Клин
- Клинцы
- Ковров
- Когалым
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Котлас
- Красногорск
- Краснодар
- Краснокаменск
- Краснокамск
- Краснотурьинск
- Красноуфимск
- Красноярск
- Кропоткин
- Крымск
- Кстово
- Кузнецк
- Кумертау
- Кунгур
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Лабинск
- Лениногорск
- Ленинск-Кузнецкий
- Лесосибирск
- Липецк
- Лиски
- Лобня
- Лысьва
- Лыткарино
- Люберцы
- Магадан
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Междуреченск
- Мелеуз
- Миасс
- Минеральные воды
- Минусинск
- Михайловка
- Михайловск
- Мичуринск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
- Набережные Челны
- Назарово
- Назрань
- Нальчик
- Наро-Фоминск
- Находка
- Невинномысск
- Нерюнгри
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новоалтайск
- Новокузнецк
- Новокуйбышевск
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новотроицк
- Новоуральск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
- Нягань
- Обнинск
- Одинцово
- Озёрск
- Октябрьский
- Омск
- Орел
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- П-Камчатский
- п. Косая Гора
- Павлово
- Павловский Посад
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Подольск
- Полевской
- Прокопьевск
- Прохладный
- Псков
- Путилково
- Пушкино
- Пятигорск
- Раменское
- Ревда
- Реутов
- Ржев
- Рославль
- Россошь
- Ростов-На-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Салехард
- Сальск
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Сарапул
- Саратов
- Саров
- Свободный
- Севастополь
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серов
- Серпухов
- Сертолово
- Сибай
- Симферополь
- Славянск-на-Кубани
- Смоленск
- Соликамск
- Солнечногорск
- Сосновый Бор
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Ступино
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тимашёвск
- Тихвин
- Тихорецк
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Троицк
- Туапсе
- Туймазы
- Тула
- Тюмень
- Узловая
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Урус-Мартан
- Усолье-Сибирское
- Уссурийск
- Усть-Илимск
- Уфа
- Ухта
- Фрязино
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
- Чайковский
- Чапаевск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черемхово
- Череповец
- Черкесск
- Черногорск
- Чехов
- Чистополь
- Чита
- Шадринск
- Шали
- Шахты
- Шуя
- Щелкино
- Щёкино
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Юрга
- Якутск
- Ярославль
- Другой город
Мы помогаем учащимся со всей России с 2007 года!
а также 38 городов России
|
Скачать Гарантия | |
| Код работы: | 27119 | |
| Дисциплина: | Банки и банковское дело | |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | Ранхингс - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 590 руб. | |
| Просмотров: | 1314 | |
| Выложена: | 24 августа 2017г. | |
| Содержание: |
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7 1.2 Акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 15 1.3 Локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 24 2. РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 29 2.1 Система органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 29 2.2 Особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации 34 2.3 Ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов 48 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 60 |
|
| Отрывок: |
Отмывание доходов, которые получены преступным путем, является не только общественно опасным деянием, а и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом, поскольку негативно влияет на экономику государства и экономические реформы, подрывает фундамент рыночных механизмов экономики, снижает инвестиционную привлекательность, делает менее конкурентоспособной и более уязвимой экономику для иностранного капитала. Особую актуальность данный вопрос приобретает на современном этапе развития экономики России, когда в качестве концептуальной стратегии развития выдвинуто требование интеграции в мировое экономическое сообщество. Изучение основных принципов борьбы с отмыванием денег позволит построить эффективную национальную программу противодействия, применяя опыт других стран в этом направлении с учетом национальных особенностей страны. Степень изученности темы. Исследованию основ государственной политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, посвящены научные труды многих специалистов. Отдельные вопросы государственной политики противодействия легализации (отмыванию) доходов, преступным путем, исследовали ведущие ученые отрасли государственного управления, такие как Н.А. Липовская, Г.П. Сытник, В.А. Шамрай и др. Однако, несмотря на значительный вклад в исследуемую проблему, понимание отдельных ее особенностей, особенно в области государственного управления, требует уточнения и дополнения с учетом современного состояния развития финансовой системы и процессов легализации теневых капиталов. Проблема легализации преступных доходов превратилась за последние несколько десятков лет в международную. Отмывание денег вышло за рамки отдельных стран или регионов, получив проблему глобального значения. Мировое сообщество считает, что отмывание доходов, которые получены в результате преступной либо иной незаконной деятельности, является глобальной угрозой экономической безопасности. В таких условиях от государств требуется принять согласованные меры по борьбе с этой социально опасной деятельностью как на национальном, так и на международном уровне. Проблема «грязных» денег в разные времена в той или иной степени стояла перед большинством стран мира. Анализ опыта стран, которые уже сегодня накопили в этой сфере соответствующие действенные механизмы борьбы, позволит ускорить внедрение этого опыта в нашей стране. Реалии побуждают постоянно и более совершенно исследовать проблему предотвращения и противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Данный вопрос хотя и имеет глобальный характер, однако содержит и соответствующую специфику для каждой страны. Анализ и оценка международной практики в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, требует тщательного изучения и разработки адекватных моделей для страны, которая пытается решать указанную выше проблему. Практическая значимость работы. Выводы, сделанные в работе могут быть применены государственными органами, занимающимися вопросами противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, а также банками и иными кредитными организациями; во-вторых, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Банковское право России», «Финансовое право», специальных курсов, посвященных банковским операциям. Целью работы является комплексное исследование правового обеспечения деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи проанализировать международные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; изучить акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; охарактеризовать локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; рассмотреть систему органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем ; исследовать особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации; раскрыть ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Предмет работы составляют нормы международного, национального законодательства, регламентирующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, научная и специальная литература по теме исследования, локальные акты кредитных организаций. Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа и синтеза, сравнительно- правовой и другие. | |
|
Скачать эти материалы |
||
Не нашли подходящих материалов? Обратитесь к нам – наши тьюторы Вам помогут. Отправьте заявку прямо сейчас.
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
Не смогли найти нужный материал? Вы можете отправить заявку или обратиться к услугам тьюторов
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »